Számla-azonosítás a Svenska Spelnél
A Svenska Spel a KYC-ellenőrzést akkor kéri, amikor a szabályok szerint azonosítania kell az ügyfelet, például első nagyobb kifizetés előtt, szokatlan tranzakció után vagy ha az adatok ellenőrzése nem zárult le a regisztrációnál. Az ellenőrzés célja, hogy a számla névhez, életkorhoz és fizetési módhoz kötve maradjon.
- Identity (ID/Passport): Útlevél vagy személyi igazolvány kell. A dokumentumnak jól olvashatónak kell lennie, a teljes névnek, születési dátumnak és a dokumentum számának látszania kell. A szolgáltató ez alapján ellenőrzi, hogy a számla tulajdonosa megegyezik a regisztrált személlyel.
- Address proof: Lakcímigazolást kérhetnek, például közüzemi számlát, banki kivonatot vagy hivatalos hatósági levelet. A dokumentumon névnek és címmel egyező adatoknak kell szerepelniük, a kiállítás dátuma pedig nem lehet túl régi.
- Payment method: Kártyás fizetésnél a használt bankkártya első és utolsó négy számjegyét, valamint a kártya tulajdonjogát igazoló képet kérhetik. Ha a számlán Visa vagy Mastercard szerepel, a névnek meg kell egyeznie a játékos adatlapján megadott névvel.
A feldolgozási idő a benyújtott iratok minőségétől függ. Egyszerű esetben néhány órán belül lezárják, de teljes ellenőrzésnél 1–3 munkanap is lehet, ha manuális vizsgálat kell vagy hiányos az anyag.